FinCEN связала операции на $12,7 млрд с криптомошенничеством из азиатских скам-центров
Ведомство выпустило предупреждение о рисках и требует от банков жёстче мониторить подобные переводы. За схемами стоят группировки из Юго-Восточной Азии, которые насильно заставляют людей работать там.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США разобрала 33 904 отчёта о подозрительных операциях, поданных с 8 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года, и нашла в них около $12,7 млрд, связанных с криптомошенничеством. Речь идёт о «pig butchering», романтическом скаме и обмане через доверие, когда жертву постепенно уговаривают вложиться в крипту, обещая ей большую доходность.
За этими схемами стоят транснациональные группировки из Юго-Восточной Азии, которые работают из закрытых скам-центров, где исполнителей удерживают насильно. Чтобы жертва поверила, мошенники создают фальшивые личности и создают поддельные инвестиционные сайты и приложения, а полученные деньги уводят через профессиональные мул-сети (цепочки посредников, на чьи счета и карты гоняют средства), компании-пустышки и переводы в стейблкоинах на зарубежные биржи.
В странах, где стоят сами комплексы, законы начали подтягивать только сейчас. Парламент Мьянмы в июле одобрил наказание вплоть до пожизненного для операторов, которые насилием, пытками и незаконным удержанием заставляли людей работать в скам-центрах, а законодатели Камбоджи внесли похожий законопроект ещё в апреле.