Госфинмониторинг Украины раскрыл криптосхему на $13 млн связанные с РФ и Ираном
Часть денег с одного аккаунта на криптобирже ушла иранским военным, признанным террористической организацией.
Госфинмониторинг Украины раскрыл схему обхода санкций и финансирования терроризма, которая работала через аккаунт украинца на иностранной криптобирже. Через этот счёт прошло больше $13 млн, и $3,5 млн из них связаны с подсанкционными российскими сервисами и структурами Корпуса стражей исламской революции. Владелец счёта, гражданин Украины, живёт в одной из стран ЕС.
Схему вскрыли по движению денег - они заходили с внешних криптоадресов и почти сразу уходили дальше, ни торговли, ни инвестиций. Так получилось, что биржи и обменники не проверяли своих клиентов, в том числе и адреса подсанкционных площадок. Дальше средства уходили на некастодиальные кошельки, которые связаны с российскими биржами. Часть переводов ушла Корпусу стражей исламской революции, военному формированию Ирана, признанному террористической организацией.
Чтобы спрятать следы, фигурант работал через VPN и заходил в другие аккаунты с похожих устройств. Внутренние переводы он делал в основном с гражданами Украины и России, а следствие вдобавок нашло его связи с более чем 35 иностранными компаниями в разных юрисдикциях.
Материалы уже передали правоохранителям. За первое полугодие 2026 года служба направила силовикам 1368 материалов о подозрительных операциях - это в три раза больше, чем годом ранее.